Capacidades

01. Arquitectura regulatoria

Diseñamos la estructura que permite cumplir, ejecutar y sostener obligaciones regulatorias

• Modelos normativo-operativos
• Diseño de cumplimiento ejecutable
• Alineación regulación–operación

02. Administración de riesgos

Implementamos y validamos modelos de riesgo alineados a regulación y operación real

• Riesgo operacional
• Validación de bases de datos regulatorias
• Indicadores de capital (banca)
• Evaluación de integridad de información

03. Modelos y analítica

Convertimos datos en métricas regulatorias defendibles

• Validación de modelos
• Análisis estadístico
• Trazabilidad de información
• Construcción de indicadores

04. Instrumentos financieros y derivados

Diseño y fortalecimiento de capacidades para la operación de instrumentos financieros complejos, con enfoque en consistencia entre regulación, modelos de riesgo y ejecución operativa

• Preparación institucional para operación de derivados
• Alineación entre modelos de riesgo, valuación y operación
• Soporte en procesos de autorización (No Objeción)
• Evaluación de controles y consistencia técnica

05. Cumplimiento y PLD/FT

Fortalecemos modelos de prevención y control

• Evaluación de cumplimiento
• Validación de controles
• Soporte en auditorías
• Personal certificado

06. Transformación operativa y tecnológica

Transformación operativa y tecnológica

• Implementación de modelos en procesos
• Alineación con sistemas
• Integración regulatoria-tecnológica